Resolvemos quién es realmente la entidad, quién la controla, qué riesgo arrastra y qué dice de ella el registro público y la prensa — con la profundidad de una firma de campo de once años y la velocidad de un motor de IA.
La due diligence tradicional entrega volumen: documentos que nadie lee, foto fija de un momento, semanas de espera. JagIntel entrega una decisión: un veredicto de una página —proceed, mitigate o decline— respaldado por un dossier forense completo, cada afirmación con su fuente, fecha y nivel de confianza.
Combinamos colectores automatizados sobre fuentes oficiales mexicanas (DOF, SAT, RPP, PNT, TFJA), web abierta y prensa, con la red humana de campo que construimos desde el año 2000. El motor sintetiza, separa hecho de alegato y calcula confianza; el analista valida y firma.
El resultado: la profundidad de Kroll o IRIPI, pero en minutos a horas, a una fracción del costo, y con monitoreo continuo incluido para que la decisión siga vigente.
Cada frente alimenta el score de confianza y el veredicto final.
Desambiguamos identidades homónimas, unificamos razones sociales, alias y vehículos en una sola entidad verificada.
Reconstruimos la cadena de control hasta el beneficiario final real, incluso a través de fideicomisos y vehículos opacos.
Screening contra OFAC, ONU, UE, listas del SAT 69-B y PEPs, con coincidencia difusa y monitoreo de cambios.
Búsqueda de procesos mercantiles, penales, laborales y administrativos a nivel federal y estatal en México.
Rastreo de prensa, investigaciones periodísticas y señales reputacionales negativas, ponderadas por credibilidad de la fuente.
Huella en web, dominios, redes y registros digitales para validar presencia, antigüedad y consistencia de la entidad.
Una SOFOM iba a abrir línea con un corresponsal extranjero que pasaba el screening básico. JagIntel resolvió la entidad, mapeó la propiedad y encontró que el accionista de control —oculto tras una holding en otra jurisdicción— era un PEP listado por OFAC. El onboarding se detuvo antes de exponer a la SOFOM a riesgo de sanción.
Caso anonimizado. Descriptores genéricos por confidencialidad.
Verificación de terceros, socios y proveedores.
Ver →Screening continuo contra listas globales.
Ver →Alertas en vivo cuando cambia algo material.
Ver →Refutación documentada fuente por fuente.
Ver →Evidencia con procedencia y cadena de custodia.
Ver →Danos una entidad y te devolvemos una decisión con evidencia — antes de que la necesites en una mesa de cierre.
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