JagIntel investiga a fondo a cualquier persona o empresa —pasado, presente y riesgo real— y lo convierte en una decisión accionable, con evidencia, procedencia y confianza. El ADN investigativo de una firma de campo con once años de pedigrí, potenciado por un motor de inteligencia que la competencia global no tiene. En minutos, no semanas.
Tres disciplinas, un mismo estándar forense. No vendemos reportes: reducimos la incertidumbre justo antes de que decidas.
Inteligencia profunda sobre personas, empresas y redes. Trabajo de campo humano más síntesis de IA.
Screening, validación de identidad y vigilancia continua contra fuentes oficiales y listas globales.
De la evidencia a la decisión. Recomendación accionable, defensa documentada y soporte experto.
Un pipeline forense que recoge, sintetiza, razona y concluye — auditable de punta a punta.
Fuentes oficiales MX (DOF, SAT, RPP, PNT, TFJA), registros, prensa, web abierta y red humana de campo.
Desambiguación de identidades, deduplicación y construcción del grafo de relaciones (Network Graph).
Motores de riesgo legal, financiero, reputacional y compliance separan hecho de alegato y calculan confianza.
Veredicto de una página + dossier completo, con score de confianza, banderas y procedencia.
Cada hallazgo distingue hecho · alegato · no verificado, y lleva su fuente, fecha y nivel de confianza. Lo que aprende un caso alimenta el Memory Graph acumulativo — cada investigación nos hace más rápidos y precisos. Sin teoría: evidencia.
Once años operando como firma de investigaciones humanas de grado IRIPI/Kroll. Hoy, ese mismo ADN con un motor de IA encima.
Kroll tiene escala y marca, pero es lento, caro y sin motor propio. IRIPI tiene red humana, pero sin capa de IA. Nosotros tenemos las dos.
| Dimensión | JagIntel | Kroll | IRIPI |
|---|---|---|---|
| Velocidad | Minutos a horas | 2–6 semanas | Días a semanas |
| Costo | Fracción del tradicional | Premium global | Medio-alto |
| Escala | Ilimitada vía motor + analista | Alta (manual) | Limitada por equipo |
| Monitoreo continuo | Incluido · alertas en vivo | Add-on costoso | Manual / esporádico |
| Memoria acumulativa | Memory Graph propietario | No | No |
| Fuentes mexicanas nativas | DOF · SAT · RPP · PNT · TFJA | Cobertura parcial | Sí (manual) |
| Red humana de campo | Sí · 11 años de pedigrí | Sí | Sí |
| Motor de IA propietario | Sí | No | No |
| Entregable | Decisión de 1 pág + dossier | Reporte de 80 pág | Reporte narrativo |
El único que tiene las dos: el ADN investigativo humano de élite y el motor de inteligencia de decisión.
Inteligencia especializada para los sectores donde un mal contraparte cuesta caro.
Diligencia de target, vendedor y management antes de cerrar.
KYC, AML y onboarding de clientes y corresponsales.
Due diligence de fundadores, cap tables y socios estratégicos.
Contrapartes, permisos y riesgo regulatorio en proyectos.
Trazabilidad de wallets, exchanges y beneficiarios reales.
Origen de fondos, propiedad real y gravámenes registrales.
Integridad de proveedores, distribuidores y partners clínicos.
Evidencia con procedencia y soporte forense para disputas.
Un fondo regional estaba a días de cerrar la adquisición de una operadora logística. Kroll había entregado un reporte voluminoso "sin hallazgos materiales". JagIntel cruzó RPP, SAT 69-B y prensa local: el beneficiario final real —oculto tras dos vehículos— aparecía en una lista del SAT por operaciones simuladas. La transacción se reestructuró antes del cierre.
Caso anonimizado. Descriptores genéricos por confidencialidad.
Notas de campo, marco regulatorio mexicano y método forense.
El instinto sale caro. Cómo la due diligence reduce el riesgo de fraude y de un socio tóxico.
Leer →Cómo una sola lista del SAT u OFAC puede congelar tu operación — y cómo detectarlo a tiempo.
Leer →El método de Network Graph para encontrar a quién realmente controla una empresa.
Leer →Te decimos con quién tratas —antes de firmar. Solicita un dossier y recibe una recomendación accionable, no un reporte que nadie lee.
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